Los organismos supervisores, los bancos y las contrapartes internacionales exigen cada vez más a las empresas de la región: programas de prevención, oficiales de cumplimiento y evaluaciones de riesgo documentadas. Nuestro equipo diseña e implementa esos programas para que su empresa responda con solvencia ante cualquier requerimiento.
Programas AML/CFT: diseño e implementación de programas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, a la medida del tamaño y riesgo de su entidad.
Evaluación de riesgos: identificación y medición documentada de los riesgos de cumplimiento de su operación, incluyendo clientes, productos, canales y jurisdicciones.
Cumplimiento ante supervisores: acompañamiento en requerimientos, reportería y relación con los organismos supervisores regionales.
Políticas y capacitación: manuales, matrices de riesgo y formación del personal para que el programa funcione en la práctica, no solo en papel.